Geldwäschebekämpfung im Nicht-Finanzsektor mit Hinweisgebersystemen

Geldwäsche-Experte Thomas Seidel gibt Ihnen in diesem Webinar folgende Übersicht und beantwortet Ihre Fragen zur Praxis im Unternehmen:

• Risiko & Volumen von Geldwäsche
• Rolle der Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor
• Ergebnisse & Forderungen FATF zu Nicht-Finanzsektor
• Aussicht: Kontrolldruck auf Nicht-Finanzsektor wird steigen
• Effiziente Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung

Thomas Seidel war 13 Jahre lang als Kriminalbeamter im Bundeskriminalamt tätig, insbesondere bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Von der deutschen Financial Intelligence Unit (FIU) wechselte er in leitende Positionen in die AFC- und Compliance-Abteilungen deutscher Universalbanken und leitete u.a. die AML Suspicious Activity Reporting and Investigatives Unit. Herr Seidel ist in einem Beratungsunternehmen für AFC und Compliance zuständig und lehrt an der Frankfurt School of Finance sowie der Hochschule des Bundes. 2022 gründete er die gemeinnützige Denkfabrik antifinancialcrime.org.